லூசர்னில் உள்ள ஒரு பயண நிறுவனம் போதைப்பொருள் பணத்திற்கான மையமாக செயல்பட்டது. கொசோவோ-அல்பேனிய போதைப்பொருள் மாஃபியாவுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் பல சந்தேக நபர்களை சுவிட்சர்லாந்தின் அட்டர்னி ஜெனரல் அலுவலகம் விசாரித்து வருகிறது.
சுவிட்சர்லாந்தில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றச் செயல்கள் பற்றிய அரிய பார்வையை வழங்குகிறது. போதைப்பொருள் பணத்திற்கான டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் புள்ளியாகச் செயல்படுவதாக சந்தேகிக்கப்படும் லூசர்னில் உள்ள ஒரு பயண நிறுவனத்தை காவல்துறையினர் நீதிமன்ற உத்தரவுடன் கண்காணித்தனர்.
ஒரு வருடத்திற்குள் சந்தேகத்திற்கிடமான போதைப்பொருள் 750 க்கும் மேற்பட்ட விநியோகஸ்தர்களின் வருகைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
ஒட்டுக்கேட்கப்பட்ட உரையாடல்களில், பணம் வசூலிக்கப்பட்டது மற்றும் உறைகளில் இருந்த தொகைகள் காணாமல் போனதாக பேசப்பட்டது.
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் டிராவல் ஏஜென்சியில் ஒரு போலீஸ் நடவடிக்கை தலைப்புச் செய்தியாக இருந்தது.
பால்கன் பயணத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற டிராவல் ஏஜென்சி, பல ஆண்டுகளாக போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தில் இருந்து மில்லியன் கணக்கானவர்களுக்கு டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் புள்ளியாக சேவை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. கைது செய்யப்பட்டவர்களில் உரிமையாளர், அவரது மகன்கள் மற்றும் நீண்டகால ஊழியர் ஒருவரும் அடங்குவர்.
வணிக உரிமையாளரும் அவரது மகன்களும் ஏழு மில்லியனுக்கும் அதிகமான பிராங்குகளை சலவை செய்ய உதவியதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர்கள் பணத்தைப் பெற்றனர் மற்றும் அல்பேனியாவிற்கு பணப் போக்குவரத்து அல்லது ஹவாலா அமைப்பு என்று அழைக்கப்படும் பணப் பரிமாற்றங்களை ஏற்பாடு செய்தனர்.
தந்தையும் அவரது மகன்களும் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள பிற நிறுவனங்களைச் சொந்தமாக வைத்துள்ளனர், இதில் உலகளாவிய பணப் பரிமாற்றச் சேவைகள் அடங்கும். போதைப்பொருள் கடத்தலில் பயண நிறுவனம் முக்கிய பங்கு வகித்தது. டிராவல்ஸ் ஏஜென்சியில் பணப் பரிமாற்றம் செய்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் 40க்கும் மேற்பட்ட போதைப்பொருள் கொரியர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் ஒருவருக்கு மே மாதம் லூசர்ன் குற்றவியல் நீதிமன்றம் ஒன்பது ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்தது.
கொசோவோ மற்றும் அல்பேனியாவில் உள்ள ஆதரவாளர்களால் போதைப்பொருள் வளையம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக விசாரணைகள் காட்டுகின்றன. சுவிட்சர்லாந்தில், செப்டம்பரில் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவர் முக்கிய பங்கு வகித்தார். விசாரணையில் அவர் தாரிக் பெரிஷா என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்.
இந்த வாரம் பயண நிறுவனம் மூடப்பட்டது. விசாரணைகளுக்கு யாரும் பதிலளிக்கவில்லை. பணமோசடி செய்ததாக கூறப்படும் நபரின் வழக்கறிஞர், தனது கட்சிக்காரர் இந்த நேரத்தில் ஊடகங்களுக்கு பேச விரும்பவில்லை என்று கூறினார்.
செப்டம்பரில் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஆறு பேரையும் காவலில் வைக்குமாறு சுவிட்சர்லாந்தின் அட்டர்னி ஜெனரல் அலுவலகம் கோரியது.