இந்தியாவிடம் இருந்து நாடு கடத்த கோரிக்கை விடுத்ததைத் தொடர்ந்து , தப்பியோடிய வைர வியாபாரி மெஹுல் சோக்ஸி பெல்ஜியத்தில் கைது செய்யப்பட்டதாக புது தில்லி அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனர்.
65 வயதான அவர், 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய அரசு நடத்தும் கடன் வழங்குநரான பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கிக்கு (PNB) எதிராக கிட்டத்தட்ட 1.8 பில்லியன் டாலர் (€1.58 பில்லியன்) மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.
இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் பிற குற்றவாளிகளில் சோக்ஸியின் மருமகன் மற்றும் தப்பியோடிய பிரபல நகை வடிவமைப்பாளர் நிரவ் மோடி , பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களது நகை நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் மற்றும் சில வங்கி அதிகாரிகள் அடங்குவர்.
நகைகளை வாங்கவும் இறக்குமதி செய்யவும் கடன் திரட்டுவதற்காக போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி இந்த மோசடி நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இது இந்திய வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வங்கி மோசடியாகக் கருதப்பட்டது.
இருப்பினும், ஊழல் வெளிச்சத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே சோக்ஸி இந்தியாவை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்.
இந்திய அதிகாரிகள் சோக்ஸி தனது ஒப்படைப்பை எதிர்த்து வழக்குத் தொடுத்து மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீன் கோர வாய்ப்புள்ளதாக நம்புகின்றனர்.
சோக்ஸியின் மருமகன் நீரவ் மோடியை 2019 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அதிகாரிகள் கைது செய்த பின்னர், அவர் லண்டனில் இருந்து நாடு கடத்தப்படுவதற்காகக் காத்திருக்கிறார்.
ஒரு வைர வியாபாரியின் மகனான மோடி, ஒரு சர்வதேச சாம்ராஜ்யத்தை கட்டியெழுப்பினார் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள பல முக்கிய நகரங்களில் ஆடம்பர நகைக் கடைகளைத் திறந்தார் .
நடிகைகள் நவோமி வாட்ஸ், கேட் வின்ஸ்லெட் மற்றும் பிரியங்கா சோப்ரா-ஜோனாஸ் உள்ளிட்ட பல பிரபல வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அவர் சேவை செய்தார்.
2017 ஆம் ஆண்டில், மோசடி என்று கூறப்படுவதற்கு முன்பு, ஃபோர்ப்ஸ் பத்திரிகை மோடியின் சொத்து மதிப்பு 1.73 பில்லியன் டாலர்களாக இருந்ததாக மதிப்பிட்டது.
இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் நிரவ் மோடியின் கடைசிப் பெயர் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது, ஆனால் இருவருக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை.